İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanların üzerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan bir rapor doğrultusunda harekete geçti. Elektronik para kuruluşları üzerinden aktarılan yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına geçirildiğini ve büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini belirlediler. Para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı ifadelerin yer aldığını tespit ettiler. Bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesi sonucunda, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği ve hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ortaya çıktı. Bu işlemlerin bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.
İşlemlerin devamında, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 zanlı gözaltına alındı ve işlemleri için Emniyet’e götürüldü.