İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz vatandaşlık soruşturması kapsamında, örgütün para trafiğine ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı. Öğrenebildiğimiz kadarıyla, telefon kayıtlarında örgüt lideri İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin arasında ‘çek-yatır’ yöntemiyle para transferlerine ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi.
Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, vatandaşlık işlemleri sırasında gerçekleştirilen para transferlerine ilişkin mesajlaşmalar yer aldı. Telefon kayıtlarında, yabancı müşterilerin tapu işlemleri öncesinde hesaplara para yatırmasının sağlandığı, işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı paraların yeniden çekilerek iade edildiğinin konuşulduğu görüldü. Mesajlarda, ‘Onayınız olursa müşteriler birazdan burada geçişi yapabilir’ ifadesine rastlandı. ‘Geçiş yapıp parayı şahsa yatıracağız, haftaya geldiğinde de şahıstan çekip kendisine vereceğiz tapu işlemi tamamlandığında’ ifadeleri de dikkat çekti.
Bu mesajlara karşılık, İbrahim Halil Babacan’ın ‘Olur yapılabilir’ yanıtını verdiği, ardından Uğur Gültekin’in ‘İşleme aldım İbrahim Bey’ mesajını gönderdiği tespit edildi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, 687 yabancı uyruklu kişinin usulsüz şekilde aldığı Türk vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.