AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 39 kişi, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Müşteki iş insanı Hüseyin Başaran, basına açıklamalarda bulundu.
Soruşturmada hazırlanan raporlar, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğunu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiğini, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıklarını ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettiklerini ortaya koydu.
Ben bir iş insanıyım. Çok farklı alanlarda faaliyetlerimiz var. Haluk Levent ile tesadüfen tanıştık. Göktürk‘te bir balıkçıdaydım. O da oradaydı. Selamlaştık, tanıştık. Sonradan bu konular gündeme geldi.
Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık. Bu konularda çok duygusal konuştu. Duygu sömürüsü de yaptı diyebilirim.
İş insanı Başaran, Haluk Levent’in kendisine ait 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerini “kimsesiz kız çocukları için yurt ve diğer sosyal projelerde” kullanma vaadiyle aldığını ve ödeme yapmayarak dolandırdığını iddia etti.