Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Haluk Levent de dahil olmak üzere 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 23’ü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, 1’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haluk Levent’in eski şoförü İlker Çetin, emniyetteki ifadesinde, hesabının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığını öne sürdü. Çetin, Levent’in hesabını kullanarak başka şahıslara para gönderdiğini ve WhatsApp mesajları aracılığıyla talimat aldığını iddia etti.
Çetin, ayrıca Levent’in kumar oynadığını ve hesabını kullanarak kumarhaneden jeton aldığını belirtti.
Hesabımı telefon üzerinden değil, başka şahıslara IBAN'ımı vererek para gönderilmesini istediğinden kullanmaktadır. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere IBAN'ım üzerinden gönderimini sağlamaktadır.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.
İlker Çetin’e, MASAK’ın hesap hareketleri incelemesinde, Yeliz Kaya’dan hesabına 10 milyon lira geldiği ve kendisinin de Kaya’ya 210 milyon lira para transfer ettiğinin görüldüğü belirtilerek, bu parasal ilişkinin sebebi soruldu.
Haluk Levent'in hesabımı menggunakan, Yeliz Kaya ile diğer şahsi alacaklarına para göndermek için hesabıma Yeliz Kaya'dan para gönderimi sağlamıştır.