Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerin 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi.
MASAK raporunda, Güleryüz Kuyumculuk’un 66.2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26.2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri, İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı tespit edildi.
Raporda,İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ’nin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi tespit edilirken, şirketin sermayesi 1 milyar 358 milyon lira olarak belirlendi.
MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı.