İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı’ iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. AHBAP Derneği’nin kurucularından Alper Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı.
Alper Çelik’in gözaltına alınması soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların bir sonucu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik inceleme sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, MASAK raporları, hesap hareketleri ve teknik takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesabına para aktararak bahis oynadıkları ve yüksek miktarlarda para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca, kısa süre içerisinde aralarında çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra 9 şüpheli daha yakalandı. Toplam 25 şüpheli adliyeye sevk edildi ve bunlardan 14’ü tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Daha sonra düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 4’ü tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18’e yükseldi.
Soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Devam eden soruşturma çerçevesinde 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.